Stire publicata la 12.08.2024
AGOA 12/13.09.2024
- Convocator AGOA
- Proiect hotarari AGOA
- Buletin vot-persoana juridica AGOA
- Buletin vot prin corespondenta-persoana juridica AGOA
- Imputernicire speciala persoana juridica AGOA
- Buletin vot-persoana fizica AGOA
- Buletin vot prin corespondenta- persoana fizica AGOA
- Imputernicire speciala persoana fizica AGOA
AGEA 12/13.09.2024
- Convocator AGEA
- Proiect hotarari AGEA
- Raport de evaluare la 30.06.2024
- Buletin vot-persoana juridica AGEA
- Buletin vot prin corespondenta-persoana juridica AGEA
- Imputernicire speciala persoana juridica AGEA
- Buletin vot-persoana fizica AGEA
- Buletin vot prin corespondenta- persoana fizica AGEA
- Imputernicire speciala persoana fizica AGEA
- Anexa 1 – Cerere privind retragerea din societate – Pentru actionarii persoane fizica
- Anexa 2 – Cerere privind retragerea din societate – Pentru actionarii persoane juridice
- Anexa 3 – Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal privind actionarii companiei.
Stire publicata la 22.03.2024
AGOA 24/25.04.2024
Documentele corespunzatoare:
- Convocator AGOA
- Proiect hotarari AGOA
- Bilant 31.12.2023
- Raportul Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2023
- Raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2023
- Declaratie persoane responsabile
- Raport indeplinire indicatori si obiective de performanta pentru 2023
- Nota privind acordarea de remuneratii variabile pentru anul 2023
- Obiective si indicatori de performanta pentru anul 2024
- Raport anual de remunerare pentru exercitiul financiar 2023
- Propunere BVC 2024
- Propunere program investitii 2024
- Buletin vot-persoana juridica
- Buletin vot prin corespondenta-persoana juridica
- Imputernicire speciala persoana juridica
- Buletin vot-persoana fizica
- Buletin vot prin corespondenta- persoana fizica
- Imputernicire speciala persoana fizica
Stire publicata la 24.03.2023
AGOA 25/26.04.2023
Documentele corespunzatoare:
- Convocator AGOA
- Proiect hotarari AGOA
- Bilant 31.12.2022
- Raportul Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2022
- Raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2022
- Propunere de repartizare a profitului aferent exercitiului financiar 2022
- Raport indeplinire indicatori si obiective de performanta pentru 2022
- Nota privind acordarea de remuneratii variabile pentru anul 2022
- Obiective si indicatori de performanta pentru anul 2023
- Raport anual de remunerare pentru exercitiul financiar 2022
- Propunere BVC 2023
- Propunere program investitii 2023
- Buletin vot-persoana juridica
- Buletin vot prin corespondenta-persoana juridica
- Imputernicire speciala persoana juridica
- Buletin vot-persoana fizica
- Buletin vot prin corespondenta- persoana fizica
- Imputernicire speciala persoana fizica
Stire publicata la 29.03.2022
AGOA 11/12.04.2022, ordine de zi completata
Documentele corespunzatoare:
- Convocator AGOA completat
- Proiect hotarari AGOA revizuit
- Contract de administrare-propunere DDN Global SRL
- Obiective si indicatori de performanta pentru anul 2022 propunere DDN Global SRL
- Politica de remunerare -propunere DDN Global SRL
- Buletin vot-persoana juridica revizuit
- Buletin vot prin corespondenta-persoana juridica -revizuit
- Imputernicire speciala persoana juridica- revizuita
- Imputernicire speciala persoana juridica -vot secret auditor revizuita
- Imputernicire speciala persoana fizica -vot secret auditor revizuita
- Buletin vot-persoana fizica revizuit
- Buletin vot prin corespondenta- persoana fizica revizuit
- Imputernicire speciala persoana fizica revizuita
- Buletin de vot secret persoana juridica si fizica -auditor, revizuit
- Buletin de vot secret persoana fizica si juridica -adm unic
- Imputernicire speciala persoana juridica vot secret -adm unic
- Imputernicire speciala persoana fizica -vot secret adm unic
- Lista candidati pentru alegere a administratorului unic
Stire publicata 23.03.2022
Stire publicata la 11.03.2022
AGOA 11/12.04.2022
Documentele corespunzatoare:
- Convocator AGOA
- Proiect hotarari AGOA
- Bilant 31.12.2021
- Raportul Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2021
- Raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2021
- Propunere de repartizare a profitului aferent exercitiului financiar 2021
- Raport indeplinire indicatori si obiective de performanta pentru 2021
- Nota privind acordarea de remuneratii variabile pentru anul 2021
- Obiective si indicatori de performanta pentru anul 2022
- Raport anual de remunerare pentru exercitiul financiar 2021
- Oferta auditor financiar
- Buletin vot-persoana juridica
- Buletin vot prin corespondenta-persoana juridica
- Imputernicire speciala persoana juridica
- Imputernicire speciala persoana juridica -vot secret
- Imputernicire speciala persoana fizica -vot secret
- Buletin vot-persoana fizica
- Buletin vot prin corespondenta- persoana fizica
- Imputernicire speciala persoana fizica
- Buletin de vot secret persoana juridica si fizica
Stire publicata la 15.11.2021
AGOA 15/16.12.2021
Documentele corespunzatoare:
- Convocator AGOA
- Propunere BVC 2022
- Propunere program investitii 2022
- Proiect hotarari AGOA
- Proiect de Hotarare pct 1-AGOA 15/16.12.2021- SIF TRANSILVANIA S.A.
- Buletin de vot persoana juridica AGOA
- Buletin de vot prin corespondenta persoana juridica AGOA
- Imputernicire speciala persoana juridica AGOA
- Buletin de vot persoana fizica AGOA
- Buletin de vot prin corespondenta persoana fizica AGOA
- Imputernicire speciala persoana fizica AGOA
Stire publicata la 27.04.2021
AGOA 27/28.05.2021
Documentele corespunzatoare:
- Convocator AGEO si AGOA
- Proiect hotarari AGEA
- Proiect hotarari AGOA
- Politica de remunerare a societatii Gastronom SA
- Buletin vot-persoana juridica AGEA
- Buletin vot prin corespondenta-persoana juridica AGEA
- Imputernicire speciala persoana juridica AGEA
- Buletin vot-persoana fizica AGEA
- Buletin vot prin corespondenta- persoana fizica AGEA
- Imputernicire speciala persoana fizica AGEA
- Buletin vot-persoana juridica AGOA
- Buletin vot prin corespondenta-persoana juridica AGOA
- Imputernicire speciala persoana juridica AGOA
- Buletin vot-persoana fizica AGOA
- Buletin vot prin corespondenta- persoana fizica AGOA
- Imputernicire speciala persoana fizica AGOA
Stire publicata la 26.02.2021
AGOA 29/30.03.2021
Documentele corespunzatoare:
- Convocator AGOA
- Proiect hotarari AGOA
- Bilant 31.12.2020
- Raportul Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2020
- Raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2020
- Propunere de repartizare a profitului aferent exercitiului financiar 2020
- Raport indeplinire indicatori si obiective de performanta pentru 2020
- Buletin vot-persoana juridica
- Buletin vot prin corespondenta-persoana juridica
- Imputernicire speciala persoana juridica
- Buletin vot-persoana fizica
- Buletin vot prin corespondenta- persoana fizica
- Imputernicire speciala persoana fizica
Stire publicata la 12.10.2020
AGOA 11/12.11.2020
Documentele corespunzatoare:
- Convocator AGOA
- Propunere BVC 2021
- Propunere program investitii 2021
- Proiect hotarari AGOA
- Buletin de vot persoana juridica AGOA
- Buletin de vot prin corespondenta persoana juridica AGOA
- Imputernicire speciala persoana juridica AGOA
- Buletin de vot persoana fizica AGOA
- Buletin de vot prin corespondenta persoana fizica AGOA
- Imputernicire speciala persoana fizica AGOA
Stire publicata la 27.02.2020
AGOA 30/31.03.2020
Documentele corespunzatoare:
- Convocator AGOA
- Proiect hotarari AGOA
- Bilant 31.12.2019
- Raportul Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2019
- Raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2019
- Propunere de repartizare a profitului aferent exercitiului financiar 2019
- Raport indeplinire indicatori si obiective de performanta pentru 2019
- Oferta auditor financiar
- Buletin de vot persoana juridica
- Buletin de vot prin corespondenta persoana juridica
- Imputernicire speciala persoana juridica
- Imputernicire speciala persoana juridica –vot secret
- Imputernicire speciala persoana fizica-vot secret
- Buletin de vot persoana fizica
- Buletin de vot prin corespondenta persoana fizica
- Imputernicire speciala persoana fizica
- Buletin de vot secret persoana juridica si persoana fizica
Stire publicata la 15.11.2019
AGOA 16/17.12.2019
Documentele corespunzatoare:
- Convocator AGOA
- Propunere BVC 2020
- Fundamentarea BVC 2020
- Propunere program investitii 2020
- Proiect hotarari AGOA
- Buletin de vot persoana juridica AGOA
- Buletin de vot prin corespondenta persoana juridica AGOA
- Imputernicire speciala persoana juridica AGOA
- Buletin de vot persoana fizica AGOA
- Buletin de vot prin corespondenta persoana fizica AGOA
- Imputernicire speciala persoana fizica AGOA
Stire publicata la 22.02.2019
AGOA 26/27.03.2019
Documentele corespunzatoare:
- Convocator AGOA
- Proiect hotarari AGOA
- Bilant 31.12.2018
- Raportul Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2018
- Raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2018
- Propunere de repartizare a profitului aferent exercitiului financiar 2018
- Raport indeplinire indicatori si obiective de performanta pentru 2018
- Buletin vot-persoana juridica
- Buletin vot prin corespondenta-persoana juridica
- Imputernicire speciala persoana juridica
- Buletin vot-persoana fizica
- Buletin vot prin corespondenta- persoana fizica
- Imputernicire speciala persoana fizica
Stire publicata la 16.11.2018
AGEA si AGOA 17/18.12.2018
Documentele corespunzatoare:
- Convocator AGEA/AGOA
- Proiect hotarari AGEA
- Proiect hotarari AGOA
- Proiect hotarari AGEA-propunere SIF Transilvania SA
- Proiect hotarari AGOA-propunere SIF Transilvania SA
- Contract de administrare-propunere SIF Transilvania SA
- Act aditional contract mandat
- Informare privind situatia patrimoniala si financiara a societatii la data de 30.09.2018 si analiza privind modul de realizare a prevederilor BVC /2018
- Propunere BVC 2019
- Propunere program investitii 2019
- Buletin de vot persoana juridica AGEA
- Buletin de vot prin corespondenta persoana juridica AGEA
- Imputernicire speciala persoana juridica AGEA
- Buletin de vot persoana fizica AGEA
- Buletin de vot prin corespondenta persoana fizica AGEA
- Imputernicire speciala persoana fizica AGEA
- Buletin de vot persoana juridica AGOA
- Buletin de vot prin corespondenta persoana juridica AGOA
- Imputernicire speciala persoana juridica AGOA
- Buletin de vot persoana fizica AGOA
- Buletin de vot prin corespondenta persoana fizica AGOA
- Imputernicire speciala persoana fizica AGOA
- Imputernicire speciala vot secret persoana juridica
- Imputernicire speciala vot secret persoana fizica
- Buletin de vot secret persoana juridica si persoana fizica
- Lista candidati propusi Administrator Unic
Stire publicata la 23.02.2018
AGOA 27/28.03.2018
Documentele corespunzatoare:
- Convocator AGOA
- Proiect hotarare AGOA
- BILANT la 31 12 2017
- Raportul CA pentru exercitiul financiar 2017
- Raportul auditorului pentru exercitiul financiar 2017
- Propunere repartizare profit 2017
- Raport indeplinire indicatori si obiective de performanta 2017
- Nota indemnizatii CA 2018
- Oferta auditor financiar
- Buletin de vot persoana juridica
- Buletin vot prin corespondenta persoana juridica
- Imputernicire speciala persoana juridica
- Buletin de vot persoana fizica
- Buletin de vot prin corespondenta persoana fizica
- Imputernicire speciala persoana fizica
- Imputernicire speciala persoana juridica-vot secret
- Imputernicire speciala persoana fizica-vot secret
- Buletin de vot secret persoana juridica si persoana fizica
Stire publicata la 14.11.2017
AGOA 18/19.12.2017
Documentele corespunzatoare:
- Convocator AGOA
- Proiect Hotarare AGOA
- Propunere BVC 2018
- Program de investitii 2018
- Buletin de vot persoane juridice
- Buletin de vot prin corespondenta persoane juridice
- Imputernicire speciala persoane juridice
- Buletin vot persoane fizice
- Buletin vot prin corespondenta persoane fizice
- Imputernicire speciala persoane fizice
Stire publicata la 27.07.2017
AGEA si AGOA 29/30.08.2017
Documentele corespunzatoare:
- Convocator AGEA/AGOA
- Proiect hotarari AGEA
- Proiect hotararI AGOA
- Proiect hotarari AGEA-propunere SIF Transilvania SA
- Proiect hotarari AGOA-propunere SIF Transilvania SA
- Contract de administrare-propunere SIF Transilvania SA
- Buletin de vot persoana juridica AGEA
- Buletin de vot prin corespondenta persoana juridica AGEA
- Imputernicire speciala persoana juridica AGEA
- Buletin de vot persoana fizica AGEA
- Buletin de vot prin corespondenta persoana fizica AGEA
- Imputernicire speciala persoana fizica AGEA
- Buletin de vot persoana juridical AGOA
- Buletin de vot prin corespondenta persoana juridica AGOA
- Imputernicire speciala persoana juridica AGOA
- Buletin de vot persoana fizica AGOA
- Buletin de vot prin corespondenta persoana fizica AGOA
- Imputernicire speciala persoana fizica AGOA
- Imputernicire speciala vot secret persoana juridica
- Imputernicire speciala vot secret persoana fizica
- Buletin de vot secret persoana juridica si persoana fizica
- Lista candidati propusi CA
Stire publicata la 24.02.2017
AGOA 28/29.03.2017
Documentele corespunzatoare:
- Convocator AGOA
- Proiect hotarari AGOA
- Situatiile anuale aferente exercitiului financiar 2016
- Raportul CA pentru exercitiul financiar 2016
- Raportul auditorului financiar pentru 2016
- Propunere de repartizarea profitului aferent exercitiul financiar 2016
- Program de investitii 2017
- Buletin vot – persoana juridica
- Buletin vot prin corespondenta – persoana juridica
- Imputernicire speciala persoana juridica
- Buletin vot – persoana fizica
- Buletin vot prin corespondenta – persoana fizica
- Imputernicire speciala persoana fizica